Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
W dniu 10 maja br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2022 r., na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24 maja 2022 r. nr 99/2022 (6498), pozycja 27729.
Porządek Obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
- Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności - Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
e) podziału zysku za 2021 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
f) ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. - Zamknięcie obrad.
Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2 w godzinach 8.30-15.00:
- od 15 czerwca 2022 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
- od 20 czerwca 2022 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W celu zapoznania się z ww. dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Chrobak, tel. 506 014 730, mail: aleksandra.chrobak@veolia.com.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.